首页 > 投资者关系 > 通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

    本次会议为2020年第一次临时股东大会。

(二)召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四)会议召开日期和时间

    开始时间:2020年3月31日10:00

    结束时间:2020年3月31日12:00

(五)会议召开方式

    受疫情影响,本次会议采用视频会议形式进行。请参会人员提前下载华为Welink会议客户端(手机端/PC端),并统一将用户名设置为“姓名+单位(企业)名称”格式,具体安装及操作指南见附件1。

(六)出席对象

    1.持有公司股份的股东。

      本公司全体股东均有权出席股东大会。

    2.本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点:视频会议(华为Welink会议)

二、会议审议事项

    (一)审议《关于选举郝敬全为公司董事的议案》

    (二)审议《关于选举王荣昌为公司监事的议案》

    (三)审议《关于选举姜文韬为公司监事的议案》

三、会议登记方法

    (一)登记方式

    1、自然人股东持本人身份证;

    2、自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证;

    3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件;

    4、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;

    5、办理登记手续,可视频、信函、传真、电话方式进行登记。

    (二)登记时间: 2020年3月31日9:00-10:00

四、其他

    (一)会议联系方式

    联系地址:济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座9层

    联系人:刘健

    联系电话:0531-81922733

    传真:0531-81922788

    (二)会议费用:出席会议的费用自理

    (三)临时提案

    临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

    1、《金沙注册自动送27第二届董事会第二次会议决议》

    2、《金沙注册自动送27第二届监事会第二次会议决议》


金沙注册自动送27

董事会

2020年3月16日



附:视频会议安装说明、会议回执、入群码、授权书模板、表决票、简历。


附件1:

华为Welink会议安装及操作指南 

1、会议前准备工作

(1)在手机或电脑上下载安装腾讯会议客户端(推荐使用电脑客户端

下载地址:https://www.huaweicloud.com/product/welink-download.html

(2)运行软件后,直接点击“加入会议”,并修改“入会名称”为“姓名-单位”格式

1.jpg电脑端入会图示

2.jpg手机端入会图示

(3)建议会议开始前30分钟进入会议室

(4)为保证视听效果,请选择稳定畅通的网络环境

2、加入会议方式

视频会议室ID为*******,登录会议密码为*****

3、会议互动参与方式

会议进入互动环节后,通过点击屏幕下发的“语音”按钮,即可进行在线交流。

4、会议结束

点击“离开会议”按钮后,可以选择离开会议。只要主持人未结束会议,可随时再次加入会议。方法同上。

a)        加入会议后,右上角可以切换会议的视图方式。

5.jpg

b)        静音:  点击后关闭自己的发言。

c)        扬声器:点击后,听不到会议的声音。

d)       视频:  点击后,关闭自己的视频图像。

e)        邀请:  邀请其他人员参会。

f)         共享:  分享演示文件。选择默认共享屏幕即可。

6.jpg

g)        主持人可以邀请其他人员参会,与会人员无法邀请。

h)        主持人可以全场静音,静音后与会人员可以自主打开静音。

i)          主持人有共享的最高权限,可以随时通过自己共享,终止他人的共享,与会人员只能等待他人共享结束后,发起自己的共享。

附件2

                    参会人员报名表 

序号

单位

姓名

职务

联系电话






注:参会回执至邮箱fanxm@telchina.net同时为便于会议前后交流,请所有报名参会人员扫码入群,会议前半小时在群内发布进入线上会议室的ID和密码。

  7.jpg


法定代表人授权委托书

现委托      依照国家法律和公司有关规定代表我全权处理参加金沙注册自动送272020年第一次临时股东大会有关事宜,并在有关的书面文件上签字。

代理期从 2020      日起至 2020      日止。

 

 

公司名称(盖章):

法定代表人(签名):

 

 

年    月    日

 

 

 

 

 

 

金沙注册自动送27

2020年第一次临时股东大会议案

表决票

 

序号

议案名称

赞成

反对

弃权

1

《关于选举郝敬全为公司董事的议案》




2

《关于选举王荣昌为公司监事的议案》




3

《关于选举姜文韬为公司监事的议案》




说明:请各位股东在投票表决时,在“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项中任选一项,并在对应选项的方格内打“√”。不填任何选项、填写两个或以上选项以及字迹不清的,视为弃权。

     

 

股东(代表)签字:                

2020年3月31日

郝敬全个人简历

郝敬全,男,1973年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,毕业于山东大学信息科学与工程学院;1997年7月至2004年11月,中铁十四局电务处施工技术科科长;2004年12月至2006年4月,上海广电集团卫星公司项目部经理;2006年5月加入公司,现为公司执行副总裁。

王荣昌个人简历

王荣昌,男,1962年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,毕业于西安交通大学管理学院工业管理工程专业;1984年7月至1985年6月,山东省劳动局技校教师;1985年6月至1994年5月,山东经济管理干部学院教研室主任;1994年6月至2004年7月,山东省外经贸委(厅)历任外经处主任科员;2004年7月至2014年2月,山东外贸职业学院院长,党委书记;2014年3月至2019年10月,山东职业学院党委书记。

姜文韬个人简历

姜文韬,男,1987年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,毕业于辽宁大学;2009年9月至2017年3月,大唐能源化工有限责任公司;2017年4月至今,恒泰资本投资有限责任公司。





  • 济南总部
  • 地址: 山东省济南高新区新泺大街2008号银荷大厦D座9层
  • 电话:0531-81922777
  • 北京总部
  • 地址:北京市丰台区汽车博物馆西路华夏幸福创新中心C座7层
  • 电话:010-86475677

欢迎您